Master en Prevención de Blanqueo de Capitales + Master Compliance Officer - Doble Titulación

El Master en Prevención de Blanqueo de Capitales + Master Compliance Officer - Doble Titulación se imparte en modalidad Online.

DIPLOMA AUTENTIFICADO POR NOTARIO EUROPEO

MODALIDAD
Puedes elegir entre:
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta de los manuales de estudio y del cuaderno de ejercicios.
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro Campus Virtual donde encontrarás todo el material de estudio.

SALIDAS PROFESIONALES
Algunos trabajos o roles que suelen ser desempeñados por titulados con este máster son los siguientes:
• Desarrollar, revisar, controlar, supervisar y evaluar el plan de cumplimento, normas éticas, modelo de prevención y control.
• Asesoramiento y formación a administradores, directivos y empleados.
• Fomento de información sobre cualquier sospecha, fraude o irregularidades.
• Denuncia de infracciones al comité de ética, propuestas de mejora y actualización del modelo.
• Realizar actividades de responsabilidad en departamentos jurídicos de empresas, despachos o bufetes de abogados y en auditorías.
• Realizar investigaciones por cuenta ajena casos potenciales de blanqueo de capitales.

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “MÁSTER EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES + MÁSTER COMPLIANCE OFFICER”, de SELECT BUSINESS SCHOOL, avalada por nuestra condición de socios de AEC máxima institución española en formación y calidad. Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

El Programa está especialmente diseñado para directivos, ejecutivos y profesionales de empresa con crecientes niveles de responsabilidad que quieran asegurar su recorrido ascendente en la empresa con una especial elevación y consolidación de competencias. Permite conocer el blanqueo de capitales, las obligaciones establecidas en la legislación, las medidas preventivas del blanqueo de capitales, los profesionales jurídicos, el régimen y procedimiento sancionador, la introducción al compliance, la privacidad y protección de datos, los delitos empresariales y penas correspondientes.

PARTE 1. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
• Dinero negro
2. Normativa y legislación vigente
• Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
• Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
• Real Decreto 304/2014
• Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
3. Actividades de blanqueo de capitales
4. Análisis e investigación del proceso
5. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
6. Los paraísos fiscales
• Paraísos fiscales en el mundo. Características
• Jurisdicciones offshore
7. Glosario

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
1. Cumplimiento de las obligaciones
2. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
3. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
4. Documentación de los sujetos obligados

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
1. Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales
2. Medidas de diligencia debida
• Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal)
• Medidas simplificadas de diligencia debida
3. Documentación generada de las operaciones realizadas
4. Obligaciones de control interno
5. Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
1. Medidas de diligencia debida
2. Medidas de diligencia normales
• Identificación formal
• Identificación del titular real
• Motivación de la relación de negocios
• Seguimiento continuo de la relación de negocios
• Aplicación de las medidas de diligencia debida
• Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
3. Medidas simplificadas de diligencia debida
4. Medidas reforzadas de diligencia debida
• Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
• Relación de negocio y operaciones no presenciales
• Personas con responsabilidad pública
• Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
• Corresponsalía bancaria transfronteriza
• Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
1. Control interno
• Fundamentación del control interno: análisis del riesgo
• El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión
• Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales
• Formación de empleados
• Confidencialidad
• Sucursales y filiales en terceros países
2. Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
3. Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
• Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
4. Examen de las operaciones: examen especial
5. Comunicaciones al SEPBLAC
• Comunicación por indicio
• Abstención de ejecución
• Comunicación sistemática
• Responsabilidad y revelación
• Conservación de documentos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
1. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
2. Los profesionales contables y auditores
• Política de Admisión de Clientes
3. Los agentes inmobiliarios
4. El papel de las entidades bancarias
• Movimiento físico de dinero en las entidades bancarias
• Envío de dinero
• Fichero de entidades financieras

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
5. Infracciones y sanciones
• Infracciones y sanciones graves
• Infracciones y sanciones graves
• Infracciones y sanciones leves
6. Graduación y prescripción
7. Prescripción de las infracciones y sanciones

PARTE 2. EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE
1. Código de buenas prácticas
2. Naturaleza jurídica del compliance
3. Exigibilidad de los códigos de conducta
• El código de conducta
• Obligaciones de los directivos y empleados en la aplicación del código de conducta

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
1. Criminalidad dentro de la empresa
• Posibles riesgos de una empresa
• Causas de la criminalidad de los directivos contra la propia empresa
2. La persona jurídica en el código penal español
3. Sanciones penales contra persona jurídicas
• Delitos
• Sistema de penas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
1. El Compliance Officer
2. Funciones y responsabilidades
3. Órgano personal vs órgano colegiado
4. La externalización del compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
1. Introducción a la protección de datos
• Normativa reguladora
2. La Agencia Española de Protección de Datos
3. Principios que rigen la protección de datos de carácter personal
• Principio de calidad de los datos
• Deber de información al afectado en la recogida de datos personales
• Consentimiento del afectado
• Deber de secreto
• Cesión o comunicación de datos
4. Seguridad de los datos
5. Los códigos tipo
6. Régimen sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ISO 19600. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
1. La norma ISO 19600
• Ventajas de la implantación de la ISO 19600 en la empresa
• Compatibilidad con otras normas similares
2. Introducción al contenido de la UNE-ISO 19600
3. Directrices principales para implantar un sistema de gestión de compliance
4. Recomendaciones para la gestión de políticas de compliance

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL
1. Estrategias de prevención del delito en la empresa
• Cuestiones relevantes de los programas de compliance
2. Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing
3. Los comités de auditoría y control interno
4. Programas de prevención de delitos penales

UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE
1. Aspectos esenciales
2. Mapa de riesgos
• El proceso de desarrollo del mapa
• Áreas de riesgo a tener en cuenta
3. Cuadro de mando y plan de acción

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)
1. Introducción a los delitos empresariales
2. Estafas
3. Insolvencias punibles
4. Delitos relativos a la propiedad intelectual
5. Delitos relativos a la propiedad industrial
6. Delitos relativos al mercado y los consumidores
7. Delitos de corrupción en los negocios
8. De la recaptación y el blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)
1. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
2. De la falsificación de moneda y efectos timbrados
3. De las falsedades documentales
4. Cohecho
5. Fraudes y exacciones legales

La duración del curso es de 1050 horas.