Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
Si has realizado este curso, ¿por qué no darnos tu opinión?. Si lo haces, estarás ayudando a miles de personas que, como tu en su momento, están intentando cambiar su vida a través de la formación. No hay mejor ayuda, para decidirse entre miles de cursos, que la opinión de una persona que ha vivido la experiencia de cursarlo, miles de personas te lo agradecerán.
Danos tu opinión detallada sobre el Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. No olvides decirnos que te pareció el temario del curso, el profesorado, la accesibilidad al equipo del centro para resolver tus dudas y, en el caso de los programas online, la calidad del campus virtual.
Es un curso necesario para todos aquellos
empresarios y profesionales, especialmente auditores, asesores fiscales,
notarios, abogados y registradores de la propiedad, que deseen conocer el
contenido de la Ley10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo, para cumplir con sus obligaciones como sujetos
obligados, y además asesorar a sus clientes respecto de sus obligaciones.
Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de
28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento
tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus
clientes, la colaboración con los organismos nacionales e
internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, así
como la formación de empleados, entre otras medidas.
1.- Conceptos básicos
2.- Normativa española
3.- Normativa internacional
4.- Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
5.- Métodos de prevención
6.- Control interno en la prevención del blanqueo de capitales
7.- Organismo de regulación y supervisión
150 horas
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