Curso Superior en Prevención del Blanqueo de Capitales

El Curso Superior en Prevención del Blanqueo de Capitales se imparte en modalidad Online.

MODALIDAD
La modalidad de la Maestría es ON-LINE y TUTORIZADA
• Una vez matriculado, el alumno recibirá las claves de acceso en menos de 24 horas laborables.
• Nuestro equipo de profesores y tutores contactará con el alumno en un máximo de 48 horas tras la matrícula para guiar al alumno, acompañarlo en el inicio y a lo largo del curso, y responder a cualquier duda o pregunta que pueda surgir.

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “CURSO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES”, de EUROPEAN LEADERSHIP BUSINESS SCHOOL, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP, máxima institución representativa de la formación en España. Los diplomas, podrán llevar el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional y la Apostilla de la Haya (Certificación que da validez a la Titulación) y que valida el documento para su uso en países extranjeros.

Este curso superior en prevención de blanqueo de capitales está dirigido a todos los profesionales o personas interesadas en este sector que pretendan conocer las obligaciones en materia de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para empresas y profesionales, implementar las políticas y procedimientos de prevención en esta materia, establecer un Órgano de Control Interno y aprender a elaborar el Manual de Control Interno y conocer las diferentes Infracciones y Sanciones establecidas en la normativa específica.

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN
1. Antecedentes de la ley 10/2010
• Grupo de Acción financiera
• Antecedentes de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
2. Concepto de delito de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
• Concepto de blanqueo de capitales
• Bienes procedentes del blanqueo de capitales
• Países terceros equivalentes y países no cooperantes
3. Técnicas de lavado de dinero
• ¿Qué entendemos por procedimientos de blanqueo de capitales?
• ¿Cuáles son las técnicas empleadas para llevar a cabo operaciones de blanqueo de capitales?
4. Tipología de operaciones por sectores
• Sector inmobiliario
• Sistemas de compensación en los circuitos financieros
• Utilización de dinero en efectivo
• Carruseles de IVA
• Banca corresponsal
• Sociedades gestoras de transferencias
• Dinero electrónico
• Nacionales de países asiáticos.
• Nacionales de antiguas repúblicas soviéticas
• Nacionales de países del norte de África
• Consultores y asesores
• Personas expuestas políticamente (PEP)

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
1. Objeto, definiciones y ámbito de aplicación
• Objeto
• Definición de sujeto obligado
• Casos especiales en que al sujeto obligado se le exime de aplicar prevención de blanqueo
de capitales
• ¿Qué ocurre en el caso de que las actividades se realicen a través de un agente o mediador?
2. Medidas normales de diligencia debida
• Identificación formal
• Identificación del titular real
• Propósito e índole de la relación de negocios
• Seguimiento continuo de la relación de negocios
• Aplicación de las medidas de diligencia debida
• Aplicación por terceros de las medidas de diligencia debida
3. Medidas simplificadas de diligencia
• Medidas simplificadas de diligencia debida respecto de clientes
• Medidas simplificadas de diligencia debida respecto de productos u operaciones
4. Medidas reforzadas de diligencia debida
• Relaciones de negocio y operaciones no presenciales
• Corresponsalía bancaria transfronteriza
• Personas con responsabilidad pública
• Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
1. Examen especial
• Concepto
2. Comunicación por indicio
• Esquema de comunicaciones con el SEPBLAC
• Comunicación por indicio
3. Abstención de ejecución
4. Comunicación sistemática
• Operaciones objeto de comunicación sistemática (Art. 20 de la Ley 10/2010)
• Procedimiento para realizar la Comunicación sistemática de las operaciones
5. Colaboración con la comisión de prevención del blanqueo de capitales
6. No sujeción
7. Exención de responsabilidad
8. Prohibición de revelación
9. Conservación de documentos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTROL INTERNO
1. Medidas de control interno
• Designación de un representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión
• Creación de un órgano de control interno y comunicación
• Políticas y procedimientos que la empresa va a adoptar en materia de prevención de blanqueo de capitales
• Las políticas y procedimientos serán comunicados a las sucursales y filiales con participación mayoritaria situadas en terceros países
• Manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
2. Órganos Centralizados de Prevención
3. Examen externo
4. Formación de empleados
5. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
• Protección de empleados directivos y agentes
• Idoneidad de empleados, directivos y agentes
6. Sucursales y filiales en terceros países
7. Protección de datos de carácter personal
8. Intercambio de información

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INFRACCIONES Y SANCIONES
1. Clases de infracciones y sus correspondientes sanciones. Infracciones muy graves
• Infracciones muy graves
• Sanciones correspondientes a infracciones muy graves
• Prescripción
2. Infracciones graves y sanciones correspondientes
• Infracciones graves
• Sanciones por infracciones graves
3. Infracciones leves y sanciones correspondientes
• Tipos de infracciones leves
• Sanciones por infracciones leves
4. Graduación de las sanciones
5. Responsabilidad de administradores, directivos y personas jurídicas
• Responsabilidad de administradores y directivos
• La responsabilidad penal de las personas jurídicas en delitos de blanqueo de capitales

La duración del curso es de 70 horas.