Curso Prevención de Blanqueo de Capitales
Si has realizado este curso, ¿por qué no darnos tu opinión?. Si lo haces, estarás ayudando a miles de personas que, como tu en su momento, están intentando cambiar su vida a través de la formación. No hay mejor ayuda, para decidirse entre miles de cursos, que la opinión de una persona que ha vivido la experiencia de cursarlo, miles de personas te lo agradecerán.
Danos tu opinión detallada sobre el Curso Prevención de Blanqueo de Capitales. No olvides decirnos que te pareció el temario del curso, el profesorado, la accesibilidad al equipo del centro para resolver tus dudas y, en el caso de los programas online, la calidad del campus virtual.
El Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales se imparte en modalidad a distancia y tiene una duración de 25 horas.
Legislación:
La Ley 10/2010, de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de Capitales contempla una serie de obligaciones para determinados profesionales.
La Ley establece la obligación de formar a sus empleados en CURSOS ESPECÍFICOS de formación orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos.
- Le permitirá conocer las obligaciones que derivan de la Ley de Blanqueo, las sanciones que se establecen en caso de incumplimiento y conocer las pautas internas en su empresa para cumplir con la nueva normativa.
- Le formará en cómo detectar operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y los pasos a seguir en su caso.
- Es el paso previo para formar al empresario en el concepto de blanqueo, operaciones susceptibles o relacionadas y las actuaciones internas que debe seguir para ponerse al día con las obligaciones derivadas de la Ley, deben ser realizadas por el empresario.
- Conocerá todos los pasos a seguir en su empresa para disponer de toda la documentación y procedimientos exigidos por la Ley.
Módulo 1 - La Prevención del Blanqueo de Capitales
• Unidad 1 - Aspectos generales del blanqueo
• Unidad 2 - ¿Cuál es el proceso de blanqueo?
Módulo 2 - Bases legales
• Unidad 1 - Legislación internacional
• Unidad 2 - Legislación nacional
• Unidad 3 - Sujetos obligados
• Unidad 4 - Movimientos obligados a Control Previo
• Unidad 5 - Tipos de sanciones.
Módulo 3 - Obligaciones de Sujetos Obligados
• Unidad 1 - Medidas de diligencia
• Unidad 2 - Obligación de declarar - Examen especial de la operativa dudosa
• Unidad 3 - Casos excepcionales
• Unidad 4 - Pautas de actuación
• Unidad 5 - Medidas de control Interno
• Unidad 6 - Manual Interno
Módulo 4 - Cómo prevenirnos
• Unidad 1 - Casos que levantan sospechas
• Unidad 2 - Perfil del blanqueador
• Unidad 3 - Paraísos fiscales
Módulo 5 - Prevención del blanqueo en entidades bancarias
Módulo 6 - Principales focos del blanqueo de dinero
25 horas.
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